在意大利“洗白”（Riciclaggio di denaro）是一个真实存在的问题。通常手法高明，我们身边看似普通的生意就能掩盖。
下面揭秘几种常见的手法：
1. 伪装成正常生意的“门面”
这是最常见的方式。会开一些现金交易频繁的生意，比如：
① 奶茶店、餐馆、酒吧、洗衣店：他们通过falsi scontrini、fatture来夸大incassi。比如，一家咖啡馆一天只卖50杯咖啡，却谎报卖了500杯。多出来的收入，就是用来“洗白”所得。
② 进出口贸易公司Aziende di import/export：他们利用国际交易来转移资金。通过为根本不存在的商品或服务，把黑的转到国外，再以“合法利润”profitto的形式汇回Banca。
2. 巧用giochi d'azzardo
casinò是经典的洗白场所，利用游戏规则来让“黑的”看起来像是合法的“赢利”。
①筹码兑换：用黑的购买大量筹码，随便玩几把后，再要求开具支票assegno或通过bonifico来兑换剩余筹码，这样就有了合法的收入证明。
②购买票：他们会高prezzo购买他人的中奖票，然后光明正大地将奖金存入Banca。
3. 更具创意的方法
① 艺术品和房产：奢侈品、艺术品和房地产是很好的洗白工具。用黑的购买一幅画或一块名表，然后高prezzo“卖给”同伙。这笔交易产生的“利润”就成了干净的合法收入。
② “化整为零”：这是一种用来避开controlli bancari的方法。会把大笔“黑的”拆分成小额，然后让不同的人在不同的银行存入，从而避免触发银行的可疑交易警报。
③ 加密货币Cryptovalute：这是最新的洗白方式之一。用黑的购买加密货币，然后通过piattaforme non regolamentate进行交易，几乎无法追踪。一旦钱变成数字形式，就可以匿名转移，再兑换成“干净”的法定货币。
了解这些手法，不仅能让我们更好地识别风险，也是看清社会运作方式的第一步。
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