钱,放在中国街已不安全

新欧洲侨报综合消息:

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据《今日》、《安莎社》、《晚邮报》消息:


意大利缉毒频传捷报,活跃在米兰的数名Calabria毒枭日前落网。

这几人掌管着一张“可卡因”网络。


贩毒带来大量金钱,这些现金必然需要以某种方式进行清洗。

他们“雇”华人和阿尔巴尼亚人帮忙洗钱,米兰中国街成为其中一个据点。

米兰反黑行动组的调查揭示了这个由华人主导的洗钱网络。

这些钱通过收集—交接—转账,“消失”得无影无踪。

交易地点包括多家华人酒吧、米兰中国街一处住家以及罗马的华人住家。

资金由意大利客户通过配备暗格的车辆交付,通常用透明塑料袋每1万欧元装成一捆。

解密记录显示,交付过程使用暗号或5欧元钞票序列号作为识别标记,部分钞票还标注交付金额以作凭证。
   
调查表明,涉案资金超过1200万欧元。

其中500万欧元已被成功“洗”走,所有现金在转移前均被拍照记录以便追踪。

华人洗钱网络又被称为飞钱系统,往往神龙见首不见尾,是毒贩子避免积累大量现金、尤其是避免警方扣押的最佳依靠。

然而,正因为避税款、毒资、嫖资、偷渡收益等黑金都来找华人飞钱帮忙,导致意大利正以举国之力追查华人的资金运转系统。

华人的伸展能力使“平行金融”成为可能,也让意大利不寒而栗。

针孔摄像头正悄无声息密布四周,酒吧、住家面临搜查……

钱,放在中国街不再安全!

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