新欧洲侨报综合消息：
转载请注明出处
前不久，Ancona税警查获一起涉案20亿欧元的假发票大案，牵出伦巴第和马尔凯大区的上百家华人公司。
检方表示，马尔凯大区的华人有组织犯罪一直持续进行地下钱庄活动，充当着高利贷、毒贩子、卖淫和赌博、制假售假、偷税漏税的白手套，与黑手党有千丝万缕的联系……
上述定论如此不堪，是长期监视所致。
就在疫情爆发前，Macerata地区曾有银行上报两家华人药店存在资金异动，引起金融情报机构的警觉。
检方认为，调查华人的非法活动极具挑战。这些组织通常非常封闭和警惕，华人基于亲朋之间建立的牢固纽带使警方难以渗透其中，语言障碍进一步增加了调查的难度。
尽管如此，这并不意味着监控的放松。
监视报告显示：
Fermo—Macerata沿海的Porto Sant'Elpidio地区聚集着不少华人，还有Civitanova、特别是A14收费站附近的华人特别多。
他们行事低调，分开抵达，不被注意。华人也异常勤奋，很多情况下也在合法生产……
但在平静沉默的外表下，其中一部分人悄悄生产冒牌货，还有一部分人在服装店、皮包店、电子用品、玩具和日用品批发的掩护下暗藏钱庄生意，为各类“客户”提供服务。
调查发现，他们还投资进出口，并通过收购来扩大经营规模。
这些华人依赖经验丰富的意大利会计师，通过银行走账将大量资金转移到中国洗白后再重新带入意大利——即便开在地下室或车库里的不起眼的小公司，也能转移大量资金。
过去二十年来，马尔凯大区几乎没有发生过华人恶性案件，除了2004年一华人男子绑架并杀害同胞。
但这并不代表这的华人已远离犯罪，相反，“洗钱联盟”的高智商犯罪成为新的焦点。
事实上，由于华人资金总能游离于意大利金融体系之外，后者因无法掌控加剧了对华人的不信任感。
意大利前总理孔蒂在任期间曾设立了一个华人调研部门，实际上是一个情报搜集中心。
该部门经过德拉吉、Meloni之手延用至今。
他们观察华人，监视华人，把华人放在显微镜下反复筛查，令华人成为选择性执法的主要目标。
究竟是华人太聪明？还是因为聪明受到歧视？
这么低调还被查，今后该怎么办？
0 评论