大地震!多地华人被抄家

新欧洲侨报综合消息:
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据《今日》、《安莎社》、《晚邮报》消息:

140家华人公司被关,上千账号被封,上百华人住家被抄……  

意大利警方如此明目张胆抄查华人,引发华社地震!

同样,2024年开年曝光的《华人税务欺诈大案》震动整个意大利!

Ancona警方今日宣布:代号为“Fast & Clean”(迅速洗钱)的调查行动告一段落,给华人抱团逃税一记重拳。

据警方表示,相关调查始于2023年4月。


当时,Ancona税务审计发现当地一家华人工厂涉嫌虚假发票,逃税达3300万欧元。

涉事虚假发票金额庞大,惊动意大利高层,下令彻查。



100多名税警耗时一年半,最终揪出一张遍布意大利的逃税网络。

该网络涉及140多家华人公司。这些公司大多位于伦巴第大区,他们既没员工也无真实交易,甚至连地址都是假的。

这些公司在2022—2023短短两年内开出了17亿欧元的虚假发票。

凭借虚假发票,上千商家将一部分“货款”直接转入中国的银行账户,还有一部分“货款”从其他欧盟国家账户转入中国的账户;

这些钱随后通过“人肉快递”以现金形式退给商家……

目前已有85人卷入调查。作为调查的延续,意大利税警正在米兰、Monza、Varese、Brescia、Padova、Firenze、Ragusa等地展开抄查。

同时没收涉事华人的豪车、现金、别墅、住家等,被冻结的银行账户多达1569个。

本案追缴资产高达3.5亿欧元——除了住家和汽车,珠宝、首饰、名牌包包、家具、上等干红一并被没收充公。 

上述华人长袖善舞,抱团发财;又因高调消费、侵蚀税收而一夜归零,落得“团灭”下场。

近两年,华人税务欺诈也引起欧盟层面的关注,各成员国为此加强信息共享,中国也对大额资金流启动监管措施……
  
种种这些,无不提醒“聪明人”:
 
大规模、系统化避税终会因触碰国家经济利益而遭到围堵。

同时也再次提醒人们:致富路上要经得起查。

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