与这10家有关的华人都要被查

新欧洲侨报综合消息：

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据《今日》、《安莎社》、《晚邮报》消息：

Trento省Riva del Garda市镇位于加尔达湖畔西北角，这座人口过万的小镇处处洋溢着圣诞的欢快和轻松……

然而，一场暗战才刚刚打响。

Riva del Garda税警日前查获一起复杂的税务欺诈案，涉及虚假发票金额超过66万欧元。

涉事的华人日用品百货商场，从2017年至2021年，与10家华人公司有过“业务往来”。

审计显示，这10家华人公司主要做服装批发，分散在伦巴第、威尼托、托斯卡纳等不同大区。

进一步调查却发现：这些公司既无办公场所，也无雇员和实际的货物进出；公司“法人”也住在其它地区，真实身份是餐馆跑堂或工厂工人，完全是风马牛不相及。

不仅如此，其中几位“法人”在意大利踪迹难觅。

显然，这些公司都是空壳公司，华人商场通过他们开具的发票至少逃税25万欧元。

可这家华人商场是怎么被税警盯上的？

原来，其中一家空壳公司曾是之前调查的目标。

税警在查办另一件虚假发票案时，又牵出一个新的虚假发票网。

任何一家空壳公司都不可能只对一个客户、只开一张发票，随着调查的深入，这张网越撒越大……

那些把居留租给别人“开公司”的华人，危险了；

幕后操控这些空壳公司的人，也危险了；

被查的华人百货商场这个年是过不去了，资产没收即将上路。

警方表示，相关调查仍在继续。猫鼠斗法，远未结束。