有1439名华人被税警盯上

新欧洲侨报综合消息：

转载请注明出处

尽管出入境现金检查越来越严，但仍有人冒险闯关。

近年来，拎一箱钱转往瑞士的时代已成过去，如今大量现金正从意大利流向中国。

意大利经济与财政部日前向议会提交的《反洗钱年度报告》，详细列出各机场、港口、过境点查获的现金情况。

《报告》指出：2023年中国成为意大利未申报资金的最大流出目的地，总额高达1230万欧元，超过了埃及（1140万欧元）和摩洛哥（860万欧元）。

曾经最受欢迎的瑞士如今已退居第五，仅480万欧元，排在阿尔巴尼亚之后（530万欧元）。

与此同时，从瑞士流入意大利的未申报资金则达到2320万欧元，其次是来自土耳其（830万欧元）和斯洛文尼亚（430万欧元）。

根据《报告》，出境未申报现金的多数为意大利人（1175人），其次为华人（1043人）、埃及人（843人）、摩洛哥人（537人）和阿尔巴尼亚人（304人）。

另一方面，入境未申报现金的，多数也是意大利人（2678人），其次是俄罗斯人（684人）、阿尔巴尼亚人（469人）、华人（396人）、瑞士人（391人）和乌克兰人（326人）。

2023年全年，意大利共发现7495起未申报资金的违规行为，累计开具14457张罚单，总罚款金额超过245万欧元。

机场观察反馈：未申报的现金通常藏在内衣、腰带和鞋子中，或隐藏在行李夹层、食品包裹和化妆盒内。

此外，托运行李和真空包装袋也被用来规避安检，以减少钞票的体积。

华人通过机场、港口、过境点“人肉”运钞的只是冰山一角。 

真正的大头是通过为虚构交易开具发票，将资金从意大利合法化转至中国账户。

此外，华人之间还广泛使用“非正式”汇款系统。即通过复杂的内部结算网络实现资金的平行转移，从而绕过银行的反洗钱监管。

围绕资金流动的猫鼠游戏永无止境。

《报告》提及的1439名华人均成为税警深入调查的重点。