出入境新规 | 意大利将迎来更严格的出入境货币管制,超出限额部分罚款可高达100%!

需要进出意大利的小伙伴注意啦!
欧盟进一步收紧货币进出口
黄金 预付卡 支票都受到相关管制
违规处罚力度也进一步提升
随小意来了解一下具体情况吧!






出入境货币新规


为了收紧货币进出口,意大利部长会议更新了一项法令——2018年第1672号欧盟法规,该法规规范了海关管制,这意味着以后意大利出入境货币携带检查将会越来越严格,违规处罚的力度也将进一步加大。



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管控更多的货币种类

在此次新规发布之前,意大利对出入境货币的限额为10,000欧元,超过这个数目必须向海关申报。此次新规并未修改可携带货币金额的上限,但将更多货币种类纳入了管控范围。

也就是说除了现金以外,其他预付卡、支票等一切可用于支付的工具中的金额都算在内,一不小心就会超过10,000欧元!


受限制的货币种类


纸币、硬币;

预付卡:包含提供现金或现金价值的非记名卡,可用于支付交易、购买商品、购买服务或归还货币,并且不与账户挂钩的预付卡也在管控范围内;

无记名可转让票据:如旅行支票、签发给持票人的支票(有签名但没有受益人姓名)、本票或汇票等均受新规管制;

高价值易流通的资产:如常规的金币、金条、金块,以及用于加工的黄金(尤其是珠宝业用途)。


02


黄金的申报金额与范围变化

为了加强对黄金行业的监管,本次新法令对黄金和黄金交易法规进行了修改,主要变化有:

降低需申报的黄金交易最低金额

需向金融情报单位(UIF)申报黄金交易的最低金额从12,500欧元降低至10,000欧元,意味着较小金额的黄金交易也需要申报了。

扩大“投资黄金”的概念

无论立即购买黄金作为投资,还是购买将来会用于加工的黄金,都被视为“投资黄金”。

扩大申报范围

除了传统实物黄金交付的业务需要申报,那些不涉及实物黄金的交付操作也被纳入申报义务范围。


💡注意
对于在一个月内与同一对象进行的黄金交易且交易总计金额达到10,000欧元或以上的,只要单笔金额等于或超过2,500欧元,就必须单独进行申报。


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未申报和申报不实的处罚

无论哪种形式的货币,无论出境还是入境,只要携带的货币总价值超过10,000欧元,都需要在30天内向海关和垄断局进行强制申报,如果提供的信息不准确或不完整,且未将现金交给海关和垄断局,将受到高额罚款。

未按要求申报,超出部分罚款为:
20,000欧元以下50%
100,000欧元以下70%
100,000欧元以上100%

错报漏报,超出部分罚款为:
10,000欧元以下,罚款25%
30,000欧元以下,罚款35%
100,000欧元以下,罚款70%
100,000欧元以上,罚款100%


目前这项法令尚未正式生效
但大家要有心理准备
经常出入境的小伙伴们
更要时刻关注相关政策变动

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