华人电邮被截获，又一批富翁倒下

新欧洲侨报综合消息：

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据《今日》、《安莎社》、《晚邮报》消息：

2024年，意大利税务部门继续对空壳公司、虚假发票、跨国洗钱施以重拳，又一批华人百万富翁倒下。

今日，Avellino省税警执行总督之令逮捕5名华人。其中2人被立即押往监狱，另外3人被软禁并限制出境。

Avellino检方以税务诈骗罪对5人提起公诉，5名华人面临审判。

经查，涉事华人以Solofra为基地，并在Avellino、Salerno、那不勒斯和Fermo设有多个分点。

他们借用他人居留开设空壳公司并开具大量虚假发票，涉案金额超过4500万欧元，部分资金（约170万欧元）通过多笔银行转账转至中国。 

与此同时，警方还展开12次抄查，扣押涉事华人300万欧元的资产。

Avellino市镇面积仅21平方公里，人口1.2万多人，有制革工业。此事在当地掀起轩然大波，打破小镇宁静。

税警是如何查到这几位华人的“小动作”的？

警方表示：这是一系列复杂且深入的调查结果——“通过查阅数据库、分析资金流、分析电子邮件、审查相关文件，确定了涉事者多次转移资金和更换董事及转让公司股份等欺诈伎俩……”  

显然，在打击洗钱的斗争中，电子邮件已被轻松截获。

意大利正以举国之力打击跨国洗钱，未来还有多少华人会倒下？