新年伊始,大批华人被抓

新欧洲侨报综合消息:

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据《今日》、《安莎社》、《晚邮报》消息:



警犬抄家、没收资产、刑事起诉——2024年元旦刚过,又有大批华人被抓……

又与假发票有关,又是行业窝案,意大利秋后算账步步紧逼!

1月10日,普拉托税警宣布告破一起重大的税务欺诈案,涉事者均为从事时装生产和销售的华人。

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目前已确定21人通过开具约6000万欧元的虚假发票逃缴各类税费1000多万欧元。

事情始于税务检查。

税务人员通过审查银行账户并对营业额进行深入分析后,发现普拉托八家华人个体户实际上缺乏真实经营,也无法证明其高额开票量。

这些IVA的所有者不过是挂名人,旨在开具虚假发票,将大笔资金转移到国外。

警方通过追踪资金流向又识别出另外13家有嫌疑的华人公司。

进一步调查显示,发现公司之间相互勾结,形成了一个错综复杂的税务欺诈体系。

上述21人因税务欺诈和逃税等多项罪行面临司法追责和严惩。

警方表示,本次行动是基于托斯卡纳大区指挥部制定的专项调查路径而展开的,目的是打击那些利用空壳公司或“开开关关”来逃税的犯罪行为。

2023年,意大利警方展开了三次类似行动,导致上百华人被查被抓。

随着调查的深入,警方对华人虚开发票的规模化避税手法已了如指掌。与此同时,类似窝案必将产生多米诺骨牌效应,牵出更多的华人……

2024年,严打虚假发票和开开关关依然是意大利查税的重中之重。

随着人工智能的推进,华人智慧型犯罪将在大数据面前无所遁形。

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