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据《今日》、《安莎社》、《晚邮报》消息：
威尼斯税警办公室日前宣布：成功收网一起特大骗税案，逮捕包括意大利会计师在内的9名嫌犯，执行2000万欧元的扣押令。
值得注意的是，被捕的9人中有一名华人。他们被控犯有税务欺诈罪和洗钱罪。
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警方于2022年展开调查，波及Padova、Ravenna、Roma、Rimini、Treviso、Verona、Vicenza、Salerno、Massa Carrara和Rovigo等多地，搜查行动多达50次。
根据警方复盘，有多家意大利公司和移民公司卷入其中。该组织涉及伪造纳税申报表、开具和使用虚假发票、逃避增值税等行为；还与华人合作，将骗取的外墙维修补贴通过洗钱获得非法收益。
被捕华人住在Padova省内。
警方认为，此人是一个洗钱网络的管理者，该网络帮助逃税者和黑手党在欧洲和中国的公司之间通过假发票来转移资金。
如今，上至欧洲，下到意大利，无论是假发票案，还是黑手党转移毒资，几乎都与华人有着千丝万缕的联系。
纵横全球的华人洗钱网一次次充当着“白手套”的角色，已引起欧洲刑警组织的高度重视。
而这一网络背后牵连的大量商家和店面，也成为税务检查的重点目标。
12月13日，欧盟内部就成立“欧洲反洗钱局”达成协议。
此举意味着欧盟整合各国警力、合力打击洗钱步入一个新的台阶。
“擦边球”玩大了会伤筋动骨，到手的财富也会战战兢兢。
各位“业内人士”还是得悠着点，否则，欧盟新成立的部门将剑指华人。
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