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据《今日》、《安莎社》、《晚邮报》消息：
Udine税警日前宣布：一桩石油产品非法交易案取得突破性进展。这让一些涉事华人惴惴不安……
这项名为「Calipsee Oil」的调查揭开了通过虚假发票避税的欺诈行为。事情可以追溯到2016-2018年期间的石油产品交易，避税额高达2.4亿欧元。
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与此同时，针对2017-2021年的大规模太阳能电池板税务欺诈调查也在悄然进行。
这项名为「Sol Levante」的调查发现，位于米兰和Brescia的六家公司从中国进口太阳能电池并在意大利销售。
之后，这些公司通过华人组织回收相关利润，涉嫌逃税1.09亿欧元……
上述两起大案都指向华人充当“白手套”协助意大利企业洗钱。
Udine税警通过复杂的海外调查，已经发现2300万欧元的国际洗钱轨迹。
这些逃税所得通过向中国和香港转账进行，名义上是为了购买实际并不存在的商品和服务。
随后，他们再通过米兰、罗马、Catania等地的华商换取等额现金，仅这两起案件，就有上百名华人卷入调查。
这个复杂的犯罪网络是Udine税警历时两年多的努力得以重建的，涉及50个国外询问和20多个国家的欧洲调查令，旨在追踪非法资产，以便进行后续罚没。
涉事华人在中国的账号成为调查重点，追踪远未结束。
曾几何时，开假发票、当“白手套”让一些华人闷声发了大财，而今，一个又一个专项调查正在让他们的财富闷声归零。
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