【意·聚焦】罗马华人洗钱被抓!机场已查扣800万欧元现金

今晨（4日），意大利警方在多地展开突击行动打击涉毒、洗钱犯罪活动，逮捕22人、软禁11人。其中包括华人犯罪嫌疑人。

综合意大利RomaToday网、《晚邮报》消息，今天凌晨5时左右，一架警用直升机在罗马华人聚居的埃斯奎利诺区（Esquilino）上空盘旋。与此同时，警方在罗马、拉奎拉、雷焦卡拉布里亚、那不勒斯、佩鲁贾、安科纳、坎波巴索等地展开大规模突击行动，打击涉毒、洗钱犯罪活动。

据报道，调查人员发现，一个以一名55岁华人男子为首的洗钱犯罪团伙利用埃斯奎利诺区的几家华人服装店、进出口商店作为掩护，暗地从事洗钱活动。

该华人男子与罗马的贩毒集团，及意大利黑手党有直接联系。由于涉案华人“准时、谨慎、可靠”，贩毒分子选择通过该团伙使用“现金快递”、小额汇款、虚假贸易等不同的方式规避反洗钱监测，完成资金跨国转移。

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意税警视频截图

涉案华人通常抽取洗钱总额的5%作为佣金。警方现已追踪到逾5000万欧元资金被非法转移至中国境内。

在调查期间，警方还从非法携带现金的“快递员”行李中查扣约1000万欧元现金，其中800万欧元是在罗马菲乌米奇诺机场被扣押。此外，警方确定该华人团伙非法收受400万欧元现金。

在今天上午进行的突击行动中，警方以涉嫌贩毒、洗钱、敲诈勒索、非法持有武器等罪名预防性逮捕22人，并对另外11人执行软禁措施。

（意烩原创，编辑：舒廖，翻译：莎莎，图片来源见标注，转载请注明意烩：oushitalia）