半个月内搜到70万欧元,华人现金引发全面调查



疫情之下,华人不会坐以待毙。资金需要流动,但围堵正紧,一场围绕着封锁与反封锁的暗战就此打响。227日,帕多瓦一位华人老板娘靠腰缠万贯的方式运送50万欧元现金,不幸被火车站税警拦截;几天后,又有一华人小伙在过海关时被搜出21万欧元……短短半个月不到的时间,华人损失60多万欧元!


几天前,一个年轻的华人小伙开车出现在Brogeda高速公路过境处。当时车里还坐着小伙的女友。值守的海关税警看到有华人驶来,遂示意他们将车停到一旁接受检查。证件显示,华人小伙现年21岁,家住米兰。当税警问他是否带了什么需要申报的东西时,小伙回答说没什么东西,他身上只带了300欧元。


不过,税警似乎并不打算相信小伙的说辞。他们对车内展开仔细检查,并命令小伙打开汽车后备箱,后者无可奈何只能屈从。很快,税警就从后备箱里搜出一个塑料袋,里面放满各种面额的现钞,主要是50欧元和20欧元的,此外还有10欧元、100欧元和200欧元的钞票,另有一沓500欧紫色大钞……这些钞票都很新,尤其是500100欧元的,似乎从未用过。几名税警同时清点这包现金,总计215410欧元。


除了这笔钱外,税警还发现两块价值不菲的劳力士腕表,这两块表虽被证明是在米兰购买的,但仍被税警没收,以便核实它们的来源。华人小伙为何带了这么多钱去瑞士?他声称自己要去瑞士收购一家公司。由于没有主动申报超额现金,海关当即没收10.2万欧元(即超出1万欧元上限部分的50%)。无论如何,他要比50万全被没收的帕多瓦老板娘幸运的多,但原本愉快的瑞士之行就此泡汤。



然而,事情远未结束。税警通过分析认为:

 不到半个月就拦截华人71万欧元现金,问题严重

 华人小伙没说实话,他不是去买公司,而是人肉运钞

 他在帮谁运?是谁的钱?要彻查到底

 不排除华人把钱存在瑞士银行的可能

 也不排除将这些现金交给他人带上赴华航班


目前,Como检察官已下令对此事展开深入调查,检察官认为这些现金很可能是华人逃税所得,因此有必要扩大调查范围。涉事华人小伙也面临洗钱指控,更多麻烦还在后面。华人资金突破封锁必须改变思路,靠这种前赴后继的人肉运送风险太大,一旦暴露,还会招来更大的麻烦——现在查得紧,悠着点!

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